A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (18/12), a Operação Anticipatio Fraudare, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes financeiras baseado em falsas promessas de investimentos no mercado financeiro. A ação mira crimes contra o sistema financeiro nacional, associação criminosa e a realização de operações irregulares com ativos financeiros.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois na cidade de Santa Filomena, no interior de Pernambuco, e um em São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas após investigações que identificaram a atuação de um grupo criminoso com atividades concentradas, principalmente, nos estados do Ceará e de Pernambuco.

Como funcionava o esquema

De acordo com as investigações, os suspeitos atraíam vítimas por meio da promessa de altos rendimentos em investimentos na bolsa de valores, utilizando discursos persuasivos e contratos que simulavam operações financeiras legítimas. No entanto, na prática, os contratos não se concretizavam, os investimentos não eram realizados e os valores aplicados pelas vítimas não eram devolvidos.

A Polícia Federal apurou ainda que os investigados não possuíam autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para administrar recursos de terceiros, o que caracteriza atuação ilegal no mercado financeiro. Esse tipo de prática é considerado crime, pois expõe investidores a riscos elevados e viola normas que regulam o funcionamento do sistema financeiro nacional.

Vítimas e valores investigados

Até o momento, oito vítimas já foram identificadas, mas a PF não descarta a possibilidade de que o número seja maior, uma vez que o grupo atuava em mais de um estado e utilizava estratégias de captação contínua de recursos. Os valores movimentados pelo esquema ainda estão sendo apurados e podem alcançar cifras significativas, conforme o avanço das investigações.

Crimes investigados

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de fraude, associação criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional, cujas penas podem incluir reclusão e multas, conforme a legislação vigente.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos, novas vítimas e o destino dos recursos obtidos de forma ilícita. A instituição também reforça o alerta para que investidores verifiquem sempre se empresas e pessoas que oferecem investimentos possuem registro e autorização junto à CVM, evitando cair em golpes semelhantes.